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优彩资源: 2023年第一次临时股东大会决议的公告
来源:证券之星     时间:2023-02-02 19:23:42

证券代码:002998        证券简称:优彩资源          公告编号:2023-014

              优彩环保资源科技股份有限公司

   本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,


(资料图片仅供参考)

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

   特别提示:

   一、会议召开和出席情况

   现场会议召开时间:2023年2月2日(周四)14:30。

   网络投票时间:2023年2月2日。其中:通过深圳证券交易所交易系统投票的

时间为:2023年2月2日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过深圳证券交易

所互联网投票系统投票的时间为:2023年2月2日9:15-15:00期间的任意时间。

   现场会议召开地点:江苏省江阴市祝塘镇富庄路22号公司二楼会议室。

   会议的召集人:公司董事会。

   会议的主持人:会议由公司董事长戴泽新先生主持。

   本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章

程等的规定。

   股东出席的总体情况:

   通过现场和网络投票的股东9人,代表股份178,232,367股,占上市公司总股

份的54.6058%。

   其中:通过现场投票的股东5人,代表股份178,228,767股,占上市公司总股

份的54.6047%。

   通过网络投票的股东4人,代表股份3,600股,占上市公司总股份的0.0011%。

中小股东出席的总体情况:

   通过现场和网络投票的中小股东6人,代表股份3,845,367股,占上市公司总

股份的1.1781%。

   其中:通过现场投票的中小股东2人,代表股份3,841,767股,占上市公司总

股份的1.1770%。

   通过网络投票的中小股东4人,代表股份3,600股,占上市公司总股份的

席了会议。

   二、提案审议表决情况

   本次股东大会议案采用现场投票表决与网络投票相结合的方式,对以下议案

进行表决:

   提案1.00 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案

   总表决情况:

   同意178,231,367股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃

权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

   中小股东总表决情况:

   同意3,844,367股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9740%;反对0股,

占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,000股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0260%。

   审议结果:该议案通过。

   提案2.00 关于使用部分募集资金向全资子公司增资和提供借款用于实施募

投项目的议案

   总表决情况:

   同意178,231,367股,占出席会议所有股东所持股份的99.9994%;反对0股,

占出席会议所有股东所持股份的0.0000%;弃权1,000股(其中,因未投票默认弃

权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0006%。

    中小股东总表决情况:

   同意3,844,367股,占出席会议的中小股东所持股份的99.9740%;反对0股,

占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%;弃权1,000股(其中,因未投票默认

弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0260%。

   审议结果:该议案通过。

   三、律师出具的法律意见

   上海市锦天城律师事务所周绮丽律师、徐志祥律师出席了本次股东大会,进

行现场见证,并出具法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序符

合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》规定;出席本次

股东大会现场会议人员及召集人资格合法有效;本次股东大会的表决程序、表决

结果合法有效。

   《上海市锦天城律师事务所关于优彩环保资源科技股份有限公司2023年第

一次临时股东大会的法律意见书》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(http://www.cninfo.com.cn)。

   四、备查文件

     特此公告。

                              优彩环保资源科技股份有限公司

                                    董 事 会

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